В нотариальной палате прошёл целевой инструктаж о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

[ Увеличить текст / уменьшить текст ]

19 апреля в помещении Нотариальной палаты Ульяновской области прошёл целевой инструктаж по вопросам применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Слушателями инструктажа, проходившего в форме видеоконференции, стали нотариусы и помощники нотариусов. Занятия вела кандидат экономических наук, профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по совершенствованию налогового законодательства, налоговый консультант Галина Волкова.

В рамках целевого инструктажа Галина Волкова рассказала об основных положениях Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в нотариальной конторе, о необходимости подключения нотариусов к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Всем слушателям, прошедшим инструктаж, будут выданы свидетельства Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Списки лиц, прошедших инструктаж, также будут направлены в Росфинмониторинг.

Clip to Evernote
Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.